【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2018年４月26日
【会社名】 窪田製薬ホールディングス株式会社
【英訳名】 Kubot a Phar mac eut i c al Hol di ngs Co. , Lt d.
【代表者の役職氏名】 代表執行役会長、社長兼最高経営責任者 窪田 良
【本店の所在の場所】 東京都千代田区霞が関三丁目７番１号
【電話番号】 03- 6550- 8928
【事務連絡者氏名】 ファイナンスディレクター 石川 康男
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区霞が関三丁目７番１号
【電話番号】 03- 6550- 8928
【事務連絡者氏名】 ファイナンスディレクター 石川 康男
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
( 東京都中央区日本橋兜町２番１号)
E D INE T 提出書類 窪田製薬ホールディングス株式会社(E 32854) 臨時報告書
１【提出理由】
2017年度定時株主総会の直後に開催された取締役会において、2018年３月15日に提出した有価証券報告書に記載した
事項が修正されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第
９号の３の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
( 1）有価証券報告書の提出年月日
2018年３月15日
( 2）定時株主総会及び定時株主総会後の取締役会が開催された年月日
2018年４月20日
( 3）決議事項が修正された旨及びその内容
各委員会の構成について、以下の通り修正されております。修正箇所は下線を付して表示しております。
（修正前）
指名委員会：委員長 窪田良、委員 三田四郎、委員 中村栄作
報酬委員会：委員長 ロバート・タケウチ、委員 浅子信太郎、委員 中村栄作
監査委員会：委員長 浅子信太郎、委員 三田四郎、委員 ロバート・タケウチ
（修正後）
指名委員会：委員長 窪田良、委員 三田四郎、委員 中村栄作
報酬委員会：委員長 ロバート・タケウチ、委員 浅子信太郎、委員 三田四郎
監査委員会：委員長 浅子信太郎、委員 中村栄作、委員 ロバート・タケウチ
以 上
E D INE T 提出書類 窪田製薬ホールディングス株式会社(E 32854) 臨時報告書
